|
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
(Phiên họp ngày 21 tháng 04 năm 2010 )
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0103003621 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 19 tháng 08 năm 2009.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được lập ngày 21 tháng 04 năm 2010;
Đại hội có tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 51 cổ đông (chiếm 19% trên tổng số cổ đông) với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 2.164.538 cổ phiếu, chiếm 86.56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2009 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua).
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :
2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2009
- Tổng sản lượng : 324.189.000.000, đồng.
- Tổng doanh thu : 289.773.472.746, đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 13.762.746.639, đồng.
- Thuế TNDN phải nộp : 3.095.722.962, đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.667.285.986, đồng
- Trích lập các quỹ (tại Công ty mẹ) : 2.646.941.499, đồng
Trong đó:
+ Quỹ Dự phòng Tài chính : 441.156.916, đồng
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 1.323.470.750, đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển : 882.313.833, đồng
2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :
- Tổng sản lượng : 492.738.000.000, đồng
- Tổng doanh thu : 410.197.000.000, đồng
- Tổng số CBCNV : 2.136 người
- Lợi nhuận trước thuế : 14.285.714.285, đồng
- Các khoản trích nộp nhà nước : 14.906.000.000, đồng
Trong đó :
+ Thuế GTGT : 11.281.000.000, đồng
+ Thuế TNDN : 3.571.428.571, đồng
+ Thuế môn bài : 32.000.000, đồng
+ Thuế khác : 22.000.000, đồng
- Các khoản trích quỹ : 3.214.285.714, đồng
- Thu nhập bình quân CNV : 3.200.000, đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến 15 %/ vốn điều lệ : 7.500.000.000, đồng
Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch tài chính năm 2010 của Công ty (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua) với một số nội dung chủ yếu sau :
3.1. Phương án phân chia lợi nhuận
· Trích lập các quỹ (tại Công ty mẹ) : 2.646.941.499, đồng
Trong đó:
+ Quỹ Dự phòng Tài chính : 441.156.916, đồng
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 1.323.470.750, đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển : 882.313.833, đồng
· Chia cổ tức năm 2009 (12%/vốn điều lệ) : 3.000.000.000, đồng
(Trong đó: 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu)
· Lợi nhuận còn lại : 3.176.196.831, đồng để sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư trong năm tiếp theo.
3.2. Kế hoạch tài chính năm 2010
- Doanh thu : 410.197.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.285.714.285, đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 3.571.428.571, đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 535.714.285, đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.607.142.858, đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 1.071.428.571, đồng
- Cổ tức 15%/ vốn điều lệ/năm : 7.500.000.000, đồng
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty, (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua)
Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 cho công ty; (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua)
Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua)
Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát, kiện toàn Ban kiểm soát công ty với ba (03) thành viên, (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua).
Như vậy, Ban kiểm soát công ty hiện nay gồm ba (03) thành viên:
1. Ông Ngô Văn Minh
2. Bà Phạm Thị Thu
3. Ông Hoàng Việt Hùng
Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty nghiên cứu số lượng và phương thức tăng vốn cho công ty vào thời điểm cuối năm 2010 hoặc những tháng đầu năm 2011.
Điều 9. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2010, ngày 21 tháng 04 năm 2010, (đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua).
Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2010.
|
|
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
ĐÀO NGỌC THANH
|
|