Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2010
Thursday, March 24, 2011 11:31:00 PM
|
CÔNG TY CỔ PHẦN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
|
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
|
|
THÀNH NAM
|
.....***....
|
|
COTANA.,JSC
|
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
|
Stt
|
Thời gian
|
Nội dung chương trình
|
Thực hiện
|
|
|
|
PHẦN NGHI THỨC
|
|
|
1
|
8h00’
|
Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
|
Đ/c Thạo + Hoài
|
|
2
|
|
Ổn định tổ chức và biểu diễn văn nghệ
|
Ban tổ chức + Đoàn thanh niên
|
|
3
|
8h30’
|
Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
|
Đ/c Đỗ Văn Bình
|
|
|
|
PHẦN NỘI DUNG
|
|
|
4
|
8h45’
|
Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
|
Đoàn chủ tịch
|
|
5
|
8h55’
|
Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
|
Ông Lê Văn Thạo
|
|
6
|
9h00’
|
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010
|
Ông Đào Ngọc Thanh
|
|
7
|
9h30’
|
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch ngân sách năm 2010
|
Bà Đinh Minh Hằng
|
|
8
|
9h40’
|
Báo cáo của Ban kiểm soát
|
Bà Trần Thị Hải Yến
|
|
9
|
9h45’
|
Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 của công ty
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGĐ công ty.
|
Bà Vũ Thị Luyến
|
|
10
|
9h55’
|
Ý kiến đóng góp của Đại hội về các nội dung từ mục 6 đến mục 9 và kết luận của Đoàn chủ tịch về các vấn đề trên.
|
Đoàn chủ tịch
|
|
11
|
10h25’
|
Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 6 đến mục 9.
|
|
|
|
PHẦN ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
|
|
|
12
|
10h35’
|
Xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ( Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
|
Đoàn chủ tịch
|
|
13
|
10h40’
|
Bầu Ban bầu cử & kiểm phiếu: Đoàn chủ tịch giới thiệu ứng cử nhân sự và mời các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử vào Ban bầu cử & kiểm phiếu ( Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
|
|
14
|
10h45’
|
Đọc “ thể lệ bầu cử” ( Đại hội biểu quyết về nội dung thể lệ bầu cử bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
|
Trưởng ban BC & KP
|
|
15
|